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Requisitos y Formularios de Personas Vinculadas

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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE IMPORTADORES

Art. 19 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Registro 脷nico de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Balance de apertura del 脷ltimo ejercicio,  certificado por la oficina competente.
  • C茅dula de Identidad de las personas firmantes.-
  • (S.R.L)
  • Escritura de Constituci贸n de Sociedad y Aporte de Capital.-
  • Inscripci贸n en el Registro P煤blico de Comercio e Inscripci贸n en el Registro de Personas Jur铆dicas.
  • (S.A.)
  • Estatuto Social
  • Acta de la 脷ltima Asamblea.-
  • (Unipersonal)
  • Matricula de Comerciante.-
  • Referencia Bancaria (original), Cuenta CORRIENTE, Certificada por un Banco de Plaza
  • Comunicar  domicilio Real, t铆tulo de propiedad o Contrato de Alquiler
  • Comunicar a la Direcci贸n Nacional de Aduanas, el cambio de su domicilio en un plazo no mayor a cinco (5) d铆as h谩biles.-

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE IMPORTADOR CASUAL

  • Fotocopia de documento de identidad del interesado.
  • Fotocopia de la factura comercial o equivalente.
  • Fotocopia del documento de transporte (conocimiento de embarque, gu铆a a茅rea o cualquier otro documento que avale la titularidad de la mercader铆a)


REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DESPACHANTES DE ADUANAS

Art. 29 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Presentar Resoluci贸n de la Direcci贸n Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Despachante de Aduana, autenticada por la Oficina competente.
  • Acreditar capacidad legal o C茅dula de Identidad.
  • Comunicar  domicilio Real presentando t铆tulo de propiedad o contrato de alquiler depende de lo que corresponda.
  • Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)
  • Presentar la Declaraci贸n Jurada de no ejercer cargos en la Administraci贸n Central, Entes Descentralizados, haber sido elegido miembro Departamental, Municipal o ser miembro activo de las Fuerza Publicas.
  • Acreditar su Inscripci贸n en el Registro 脷nico de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Constituir la Garant铆a establecida en el Art铆culo 39 del presente reglamento (P贸liza de Seguros)
  • Presentar Certificado de Antecedentes Penales.
  • Presentar los Libros de Gestiones Aduaneras.
  • Original de la declaraci贸n jurada del IVA., correspondiente al mes   precedente.
  • Presentar Patente Municipal.
  • Referencia Bancaria, cuenta corriente, certificado por un Banco de plaza. 

 

AGENTES DE TRANSPORTES

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

Art. 47 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Presentar Resoluci贸n de la Direcci贸n Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Agente de Transporte, autenticada por la Oficina competente.-
  • Acreditar capacidad legal o C茅dula de Identidad.-
  • Comunicar  domicilio Real presentando t铆tulo de propiedad o contrato de alquiler depende de lo que corresponda.-
  • Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)
  • Presentar la Declaraci贸n Jurada de no ejercer cargos en la Administraci贸n Central, Entes Descentralizados, haber sido elegido miembro Departamental, Municipal o ser miembro activo de las Fuerza Publicas.-
  • Acreditar su Inscripci贸n en el Registro 脷nico de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Constituir la Garant铆a establecida en el Art铆culo 39 del presente reglamento (P贸liza de Seguros)
  • Presentar Certificado de Antecedentes Penales
  • Presentar Patente Municipal
  • Original de la declaraci贸n jurada del IVA., correspondiente al mes   precedente.-    
  • Referencia Bancaria, Cuenta Corriente, certificado por un Banco de plaza.- 

 

 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL

Art. 57, Numeral 1- Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • R.U.C.
  • Patente Municipal
  • Fotocopia de la C茅dula de Identidad Civil o  C茅dula de Radicaci贸n.-
  • Balance de Apertura o del 脷ltimo ejercicio
  • Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitadas (E.I.R.L.):
  • Escritura de Constituci贸n de Sociedad Inscripci贸n en el Registro Publico de Comercio Inscripci贸n en el Registro de Personas Jur铆dicas
  • Matricula de Comerciante
  • Las Sociedades de Responsabilidad Limitada:
  • Escritura de Constituci贸n de Sociedad Inscripci贸n en el Registro P煤blico de Comercio Inscripci贸n en  el Registro de Personas Jur铆dicas
  • Las Sociedades An贸nimas:
  • Acta de la Ultima Asamblea
  • Estatutos Sociales
  • Las Empresas Unipersonales
  • Inscripci贸n en la Matricula de Comerciante.
  • Las Empresas de Transporte Terrestre: Planilla del Parque Automotor, Expedida por M.O.P.C.
  • P贸liza de Seguros de las Unidades de Transporte, Certificado por una compa帽铆a de Seguros
  • Las Empresas de Transporte Fluvial: Listado de Embarcaciones, certificada por la Prefectura Naval y la Direcci贸n General de la Marina Mercante
  • Las Empresas de Transporte A茅reos: Listado de unidades de Transporte autenticada por la Direcci贸n Nacional de Aeron谩utica Civil (DINAC).
  • A los efectos de la correspondiente habilitaci贸n de las Empresas de Transportes, las mismas deber谩n constituir garant铆a a satisfacci贸n y a la orden de la Direcci贸n Nacional de Aduanas de conformidad con el Art铆culo 65 del presente reglamento.

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE EMPRESA DE TRANSPORTE EXTRANJERAS

Art. 57, Numeral 2- Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Poder o mandato Legalizado por el cual designa representante
  • C茅dula de Identidad o C茅dula de Radicaci贸n expedida por la autoridad competente si el interesado fuera extranjero
  • Listado de las Unidades de Transporte con las Identificaciones correspondientes certificados por la M.O.P.C. ,  la Direcci贸n General de la Marina Mercante, Direcci贸n Nacional de Aeron谩utica Civil, u otros organismos competentes en su caso cuando se trate de transporte terrestre, fluvial o a茅reo de carga respectivamente
  • P贸liza de Seguros de las Unidades de Transporte, Certificado por la Coaseguradora Nacional 
  • A los efectos de la correspondiente habilitaci贸n de las Empresas de Transportes, las mismas deber谩n constituir garant铆a a satisfacci贸n y a la orden de la Direcci贸n Nacional de Aduanas de conformidad con el Art铆culo 65 del presente reglamento

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE EMPRESA DE REMESA EXPRESA

Art. 83 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Nombre o Raz贸n Social de la Empresa de Remesa Expresa, Domicilio Especial, y domicilio real. 
  • Acreditar inscripci贸n en el Registro 脷nico de Contribuyentes (R.U.C.).-
  • Patente Municipal
  • Nombre del o los Representantes Legales
  • Nombre y C茅dula de Identidad Civil de de las personas autorizadas para actuar ante la Aduana.-
  • Aduanas por las cuales operara la Empresa de Remesa Expresa, para el ingreso y/o salida del pa铆s de los documentos y/o encomiendas.-
  • Balance de Apertura del 煤ltimo ejercicio, certificado por la oficina competente de la Subsecretar铆a de Estado de Tributaci贸n.-
  • Escritura de Constituci贸n de Sociedad.-
  • Certificado de Cumplimiento Tributario
  • Otorgar garant铆a a satisfacci贸n y a la orden de la Direcci贸n Nacional de Aduanas, de conformidad con lo establecido en el Articulo N掳 92 del presente Reglamento.-

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE AGENTE DE CARGA

Art. 75 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Resoluci贸n de la Direcci贸n Nacional de Aduanas que lo habilite autenticada por la Oficina competente.-
  • Realizar su Registro de Firma en el Departamento de Registro de la Direcci贸n Nacional de Aduanas
  • Presentar todos los datos relativos a la Empresa
  • Acreditar capacidad legal.-
  • Registro 脷nico de Contribuyentes (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Balance de Apertura o del 煤ltimo ejercicio visado por el organismo competente de la Sub-Secretaria de Estado de Tributaci贸n
  • Comunicar  domicilio Real presentando t铆tulo de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
  • Constituir domicilio especial en el Radio urbano de la Administraci贸n de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes
  • Constancia Policial certificando el Domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)  
  • Fotocopia autenticada de la C茅dula de Identidad Civil de las personas firmantes, si fuesen extranjeras la C茅dula de radicaci贸n expedida por la autoridad competente
  • Certificado de Cumplimiento Tributario
  • Otorgar garant铆a de US$ 15.000 (Quince mil d贸lares americanos); a satisfacci贸n y a favor de la Direcci贸n Nacional de Aduanas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones.-
  • Si se tratare de persona f铆sica presentar Certificado de Antecedentes Penales
  • Si se tratare de persona Jur铆dica deber谩 presentar los instrumentos que acrediten su constituci贸n y funcionamiento e individualizar las personas que ejerzan su representaci贸n legal.-
  • Acreditar solvencia econ贸mica a satisfacci贸n de la Direcci贸n Nacional de Aduanas que ser谩 establecida conforme a las actividades, tipo de operaciones o volumen de mercader铆as previstas por el Agente de Cargas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones.

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

DE DEPOSITARIO

Art. 67 Decreto 4672/2005 (Reglamento)

  • Presentar Resoluci贸n de la Direcci贸n Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Deposito Aduanero, autenticada por la Oficina competente.-
  • Acreditar su inscripci贸n en el Registro 脷nico de Contribuyentes (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Acreditar capacidad legal.-
  • Comunicar  domicilio Real presentando t铆tulo de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
  • Cuando sea necesario constituir domicilio especial en el radio urbano de la Administraci贸n de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes
  • Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)
  • Otorgar garant铆a a favor y a satisfacci贸n de la Direcci贸n Nacional de Aduanas que ser谩 establecida conforme al programa de actividades tipo de dep贸sito o volumen de operaciones previstas en el Depositario ara el fiel cumplimiento de sus obligaciones
  • Si se tratare de persona f铆sica presentar Certificado de Antecedentes Penales
  • Si se tratare de persona Jur铆dica deber谩 presentar los instrumentos que acrediten su constituci贸n y funcionamiento e individualizar las personas que ejerzan su representaci贸n legal
  • Acreditar solvencia econ贸mica a satisfacci贸n de la Direcci贸n Nacional de Aduanas con patrimonio m铆nimo de US$ 100.000 (Cien mil d贸lares americanos) con inmuebles pudiendo ser un monto mayor seg煤n el tipo de dep贸sito habilitado  

 

RESOLUCI脫N SET 1021/2005 Art. 01

REQUISITOS PARA INSCRIPCI脫N DE IMPORTADOR ESPECIAL  & DISTRIBUIDOR

  • Registro 脷nico de Contribuyentes  (R.U.C.)
  • Patente Municipal
  • Balance de apertura del 煤ltimo ejercicio, certificado por la oficina competente.
  • C茅dula de Identidad de las personas firmantes.-
  • (S.R.L)
  • Escritura de Constituci贸n de Sociedad y Aporte de Capital.-
  • Inscripci贸n en el Registro P煤blico de Comercio e Inscripci贸n en el Registro de Personas Jur铆dicas.
  •  (S.A.)
  • Estatuto Social
  • (E.I.R.L.)
  • Escritura de Constituci贸n de Sociedad en car谩cter de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
  • Referencia Bancaria, Certificada por un Banco de Plaza.
  • Comunicar  domicilio Real presentando t铆tulo de propiedad o  Contrato de Alquiler
  • Para las renovaciones deber谩n presentar adem谩s de lo antes mencionado:
  • Copia autenticada del Acta de la 煤ltima Asamblea, en caso de Sociedad An贸nima y Copia autenticada del libro de Registro de Accionistas.
  • N贸mina actualizada de accionistas, indicado cantidad de acciones por cada accionista y participaci贸n en el capital integrado, expresado en porcentaje. Dicha n贸mina deber谩 ser presentada en original con membrete de la sociedad y firmada por el Presidente en ejercicio, un Director en ejercicio y el S铆ndico Titular.
  • Constancia de cuenta habilitada en entidad financiera local, en caso que haya alg煤n cambio o modificaci贸n de la misma.
  • En caso de empresas en formaci贸n el original del balance de apertura. La presentaci贸n del original del balance de apertura reemplaza en etapas posteriores a los incisos f y g de 茅ste Art铆culo.
  • Original de la presentaci贸n de la Declaraci贸n Jurada del IVA correspondiente al mes precedente.
  • Original de la presentaci贸n de la Declaraci贸n Jurada del Impuesto a la Renta del 煤ltimo ejercicio fiscal.


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