Pre Declaración de Importación
RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 56/2019 – «Por la cual se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo»
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 03/2019
RESOLUCIÓN DNA N° 446/2019 – «Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 56/2019, donde se establecen las diligencias que deben cumplir la DNA y las entidades del sistema financiero en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo»
